本文摘要：启明信息技术股份有限公司 通过深圳证券生意业务所互联网投票系统投票的详细时间为2021年1月19日9:15—15:00期间的任意时间。 二、关联方先容 （4）授权董事会在激励工具切合条件时向激励工具授予股票期权并管理授予股票期权所必须的全部事宜包罗但不限于与激励工具签署《股票期权授予协议书》； 表一：本次股东大会提案编码表： 本议案需提请公司股东大会决议通事后实施。

启明信息技术股份有限公司

通过深圳证券生意业务所互联网投票系统投票的详细时间为2021年1月19日9:15—15:00期间的任意时间。

二、关联方先容

（4）授权董事会在激励工具切合条件时向激励工具授予股票期权并管理授予股票期权所必须的全部事宜包罗但不限于与激励工具签署《股票期权授予协议书》；

表一：本次股东大会提案编码表：

本议案需提请公司股东大会决议通事后实施。

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年1月19日召开的启明信息技术股份有限公司2021年第一次暂时股东大会并代表本人/公司对集会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票并代为签署本次集会需要签署的相关文件。

三、提案编码

鉴于郭永锋先生提出了辞去公司董事长职务的申请为保证公司谋划业务顺利开展根据《公司章程》的划定拟推举公司董事、总司理陶晖先生暂代董事长职务开展事情。陶晖先生代为履职期限自公司第六届董事会2020年第十二次暂时集会决议通事后生效至公司新任董事长选举发生后自动排除。

3.受小我私家股东委托署理出席集会的署理人挂号时须有署理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

本次集会以通讯表决方式做出如下决议：

本议案将提请公司股东大会决议后实施。

启明信息技术股份有限公司董事会

附件1：

2．股东大会的召集人：公司董事会。

特此通告。

启明信息技术股份有限公司董事会

附件1：

四、集会挂号等事项

7．出席工具：

董事会成员以通讯表决的方式做出了如下决议：

启明信息技术股份有限公司董事会

附件1：

四、集会挂号等事项

委托有效期限：

（3）公司聘请的状师；

（4）凭据相关法例应当出席股东大会的其他人员。

1、存在控制关系的关联方：

关于2021年过活常关联生意业务预计的

公司独立董事就此议案举行了事前认可并揭晓同意意见。

本议案将提请公司股东大会决议后实施。

一、 预计2021年全年日常关联生意业务

（二）薪酬与考核委员会委员全部由独立董事组成且薪酬委员会制度健全议事规则完善运行规范；

本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性负担个体和连带的执法责任。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会2020年第十二次暂时集会决议于2021年1月19日召开公司2021年第一次暂时股东大会现将有关事项提示如下：

公司独立董事就此议案举行了事前认可并揭晓同意意见。

公司原董事长郭永锋先生辞去董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务告退后将不在公司担任其他职务。

郭永锋先生的告退自2020年12月31日起生效。

一、本计划依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励治理措施》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行措施》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励事情有关事项的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励事情指引》和《启明信息技术股份有限公司章程》以及其他有关执法、法例、规章和规范性文件的划定制定。

3. 股东凭据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。

1、集会以3票赞成0票阻挡0票弃权的表决效果审议通过了《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

（2）关联生意业务对公司的影响

2.小我私家股东挂号须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

启明信息技术股份有限公司董事会

四、集会挂号等事项

七、集会以7票赞成0票阻挡0票弃权的表决效果审议通过了《关于提请召开公司暂时股东大会的议案》。

4.异地股东可以书面信函或传真管理挂号（需提供有关证件复印件）异地股东信函挂号以当地邮戳日期为准不接受电话挂号；

5.挂号时间：2021年1月15日上午9:00至11:00下午14:00至16:00；

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于拟实施股票期权激励计划, 提请公司召开暂时股东大会审议本计划相关事项并授权董事会在本计划通过。

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